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伪造虚假材料申请POS机,非法套现4000万元以上

2021-07-25 科学松鼠会 【 字体:

警方查阅了相关资料。从交易金额来看,不到一年时间,毛等人持有的两台POS机现金合计470万元。

追踪POS机来源发现营业执照空白

2月28日,九江市公安局经侦支队对石某等人涉嫌非法经营行为立案调查。警方在九江市各大国有建设银行和商业银行没有发现毛、石申请POS机的记录。警方推测嫌疑人的POS机可能是通过第三方支付机构获得的。

由于第三方支付公司数量众多,且总部位于省内一线城市,取证难度很大。为此,警方调整了办案思路,先是从石、毛开始,再到POS机的来源进行追踪。 3月18日,施被捕。

庭审中,施某供述,在其姐姐毛的要求下,他于2013年5月开始经营POS机提现业务。在没有实际店面和经营活动的情况下,两人在九江市某电商公司销售人员借助虚假信息,利用其他电商公司的门楣和位置拍摄合影,进行诈骗。第三方支付公司的信任。很快,两家第三方支付公司相继为毛某等人申请了两台POS机。

据九江市电商公司施某介绍,在帮他们申请POS机的同时,还“帮”了别人办理九江市内的大量POS机。

3月19日,九江市公安局经侦支队来到这家电子商务公司进行突击检查,当场查获POS机200多台、印章276个、空白营业执照若干张。在该公司的办公笔记本中,警方还发现了大量经PS软件修改的营业执照复印件。

1个月,佣金超过50000元。

黄某某是江西一家电子商务公司的法定代表人。在此之前,他是一名财务人员。 2013年1月,黄某嘉注册公司经侦备过案的办理pos机,与四家第三方支付公司签订合作代理合同。他专门负责这四家公司在江苏地区的POS机业务的发展,并代表第三方支付公司进行了工作。申请POS机的客户有义务进行资质验证。

一开始,黄某嘉遵照合作规定发展公司的具体业务,但随着时间的推移,他发现公司的收入并不高,于是想到了对方。

绞尽脑汁的黄想出了“一证办公机”的商业模式。客户只需要提供身份证,公司就可以通过伪造一套虚假的POS机申请材料来“量身定制”客户。然后利用这种虚假信息,盗用第三方支付公司的信任,最终帮助只能提供身份证的客户成功接收。

黄某某思绪一变经侦备过案的办理pos机,转向一条违反规定的高速公路。在这些非法经营模式下,黄某某的公司在短时间内迅速发展。不到一年时间,公司已在江西省开发出1000多台POS机。黄某某与他的客户达成协议,只要黄某家经手的所有POS机刷卡,黄某某就可以从中提取费用。今年以来,黄的月提成已经可以达到5万多元。

25台POS机涉嫌非法套现

“近年来,随着我国信用卡行业的快速发展,信用卡犯罪活动日益增多,新的犯罪手段不断涌现。特别是一些非法信用卡诈骗申请、信用卡盗窃和信用卡套现活动已经向公众发展到工业化和产业化的程度。”办案人员告诉记者,在利益的驱使下,黄某嘉明知申请人想用POS机非法取款,却经常向申请人敞开大门,目的是为了内村利益。

毛和石来到POS机前,黄得知两台POS机的目的是非法套现。为了解决两人没有办公空间的问题,他甚至主动腾出了一间办公室。警方在调查中获悉,去年年底,毛某等人还带着POS机进场赌博,随时为赌徒提供信用卡现金。众所周知,信用卡是有还款期限的,这为急于赚钱的赌徒提供了现金。虽然解决了他们的燃眉之急,但无疑给建行带来了巨大的隐患。

3月20日,黄某某被依法提审。据警方调查,该公司自2013年1月15日成立以来,共为各类第三方支付公司办理POS机974台。截至4月25日12:00,这974台POS机的交易金额高达4.90亿元。经分析鉴定,初步认定25台POS机涉嫌利用信用卡非法套现,交易金额超过100万。本案涉案总金额超过4000万元。

目前,警方正在进一步调查取证所涉及的剩余交易金额。

◎文/和静新法制记者王旭环 图/被采访单位提供

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