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北京多家公司非法经营建行POS机,还传授提款技巧

2021-07-24 科学松鼠会 【 字体:

近年来,北京、上海、广州等地发生多起POS机非法套现案件,涉案金额可达千万甚至上亿元。据警方调查,涉案人员大多采取“空壳”公司或伪造申请信息的方法,向金融机构申请从POS机非法提现。

新京报记者调查发现,北京多家企业声称只要有身份证和银行卡,就可以办理POS机。即使是没有资质的个人,也可以伪造所需的工商信息等,违规进行处理。不少企业为了拉拢客户,直接打出“用卡养卡”的提现广告,甚至传授提现技巧。

11月2日上午,正要开车下班的张武(化名)发现驾驶室玻璃窗上插着一张代理POS机的小卡片。 “因为靠近崇文门商圈,几乎每天都能收到这些卡。”

这张卡的正面是一张名片大小的显眼标有“专业POS机”和“个人公司可以办理”的字样,而卡背面则是“我用这张卡来提卡,不求人取现”,征求客户代理建行POS机。

作为单位的财务骨干,张武熟悉申请更换POS机的流程。他说,可以为个人办理POS机的都是违法的。由于个人没有营业执照和税务登记证,很难通过正规渠道申请补发POS机。

代理POS机“上交照片”

按照POS机代理的相关规定和要求,正如张武所说,个人很难做POS机代理。因为按照规定,只有企业、中小企业、个体工商户才能申请POS机,需要提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户证、法定代表人身份证卡片等配套材料,甚至退货 提供店铺实拍照片。

要求太严格了。小卡上堪称“专业POS机”的机构,真的可以为个人办理吗?

11月5日,新京报记者以个人经纪公司的名义联系了该机构负责人宋伟(化名)。

宋伟的办公室在天通苑龙德广场对面的一栋写字楼里。办公室里不仅有另外两个同学,还有几台笔记本电脑和许多手机。

“我们专业处理,1300一张,你只需要给我5张照片就可以了。”宋伟神色轻松。他提到的五张照片分别是该人身份证正反面照片、银行卡正反面照片、代理人持身份证和银行卡照片。 “你给我这5张照片,第二天就可以通过初审,拿到机器。”

宋伟表示,除了用好朋友卡拉客外,他们还通过网络发帖拉客。新京报记者在网上搜索“POS机”,出现了上千个网页。不少交易者表示,无需工商信息照样可以申请,“一切都是为了你。”

张庆林(化名)就是其中之一。

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张庆林的公司位于宋家庄,现有员工10多人。除了为个人处理 POS 机外,他还开发线下代理。

按照规定,办理POS机的渠道只有三个。一是银联代理,具体负责银联商务有限公司;另一个是农行代理,有专门的业务员;第三是第三方支付。公司代理是具有申请资格的公司。

宋伟说,代理公司有自己的合作伙伴,有的是银联业务公司,有的是农行,还有像他这样的第三方支付公司合作。

代理公司伪造申请材料

记者咨询了多家建行和银联业务公司。申请POS机,不仅要准备营业执照、税务登记证、法人身份证复印件、公章、合同印章等,申请人还必须填写申请表。缺一不可,不然POS机就难办了。

对于这样的规定,宋伟表示,如果严格按照相关规定进行数据初审,个人肯定做不到,就算管理好公司也无济于事。 “幸运的是,我们有自己的方式。”

5日下午,新京报记者应宋伟要求提交了相关照片。在没有银行卡和身份证照片的情况下,宋伟还是答应初审会通过,“你今天来拿,POS机就行。”

果不其然,第二天宋伟打来电话,说已经通过了初审,可以直接去拿机器了。

新京报记者收到的POS机和普通店家常用的一样,可以正常使用。

宋伟是如何让记者在没有任何注册信息或填写任何申请表的情况下通过相关初审的?他拒绝说出“谜团”。

“没有秘密,因为这些材料是为你伪造的,我们也会这样做。” 11月8日,另一家经办公司负责人张庆林告诉新京报记者。

张庆林的公司主要代理银联POS机业务。在他办公室的壁橱里,摆放着多台安阳POS机,都印有银联标志。

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