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信用卡POS机入金,不法POS代理三大套路

2021-07-24 科学松鼠会 【 字体:

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中国有上千万的中小商户,让POS机“生意”有很大的市场,但也混杂着不少非法销售。近日,有商家反映,三年前租用POS机时,质押1800元,不等归还,公司早已销声匿迹。北京商报记者在网上搜索发现,仍有不少POS寄售平台开放迎接客户。这类平台往往采用层层分包的模式,初审的材料、费用、设备的传递都是在空地进行。内部人士提及

醒醒,这类平台普遍存在风险,无法保证商家信息和交易的安全。需要确认平台资质后才能继续。

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层层分包

在网上搜索,近三年来有10多起与POS代理跑路相关的报道,还有很多平台在运营中甚至不注明公司名称。北京商报记者致电位于安徽省的一家代理平台。客服人员表示,即使各地没有网点,也可以在全省范围内补发POS机。他们只需要加上他的私人陌陌,然后转让营业执照。 ,法人身份证、银行卡照片和地址,然后通过支付宝等渠道支付299元申请。不需要押金。平台将POS机邮寄给商户。

在询问中,客服人员透露公司名称为“合肥中宇信息技术有限公司”。 (以下简称“中宇科技”),可代理两台支付牌照厂商生产的POS机。

根据国家企业信用信息公示系统信息,中宇科技成立于2014年12月,注册资本100万元,注册地西安,经营范围包括“受理金融机构”信息技术外包和业务流程外包;电子设备、办公用品代理销售、软件信息技术服务”等

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但官方网站地址并未记录在商家信息中。北京商报记者在《天眼查》中看到,中宇科技备案的网站有4个,只有一个名为“中宇集团”的网站可以打开。网站首页显示,中裕集团是安徽省一家小型专业第三方支付服务商。 “已设立2000多家代理商,分支机构覆盖省内30多个省市,先后设立120多家分支机构。本地。 2018年完成260家分店。”联系地址距离中宇科技注册地仅不到500米。

中宇集团内部人士周元(化名)并未证实其与中宇科技不是同一家公司。他还表示,上述平台客服人员介绍的代理流程和产品信息均与公司一致,但仍需北京商报记者提供客服人员手机号确认他是否是授权代理人,“一两个假装以前出现过。”

而中宇集团只是POS机代理链中的“中间人”。上层设备来源也是支付牌照厂商生产的POS机,下层销售渠道2000多台。代理。

空中第一次试验

周元表示,需要核实平台是否以假名销售。不过,业内人士也强调,中宇集团自身资质尚待确认。

在周元看来,在公司申请POS机,真的只需要通过陌陌把材料交上去,网上支付即可。公司再将POS机发给商户,所有流程都可以在短时间内完成。他还指出,公司设有售后部门。商家如有安装或使用问题,可咨询售后。

但北京寻真律师事务所律师王德义强调,根据央行《POS银行卡收单业务管理办法》,除央行批准的通用转通用模式外,收单机构还应不建立跨省、跨计划城市的馆藏。单项业务的,签约机构为收单机构当地分支机构。收单机构应对商户信息进行严格的初审,包括信用状况初审、牌照初审和现场调查。

“实地考察”红线已被中宇集团超越。上述代理平台对POS机持卡“签约机构应为收单机构当地分支机构”的要求仍不满意。不少银行业人士表示,如果申请交银POS机,会有一个面试过程。如果申请POS机,商户携带营业执照、身份证等材料到交通银行同时申请和申请银行借记卡,或者是农行员工去店面实地查看,拍了张照片记录下来。调查中,除了一家国有银行的POS机是免费的,很多交行的POS机都需要数百至数千元的存款。部分移动POS机每年还需要缴纳SIM卡费用。 ,刷卡和二维码支付费用多且不设上限,都要求商家“自掏腰包”。

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股份制银行POS代理专员唐吉(化名)进一步介绍,向陌生人发送个人信息或商户信息存在特别大的隐患,不排除会被盗用,造成信用卡。之前也有客户反映,办理POS机时提交了身份证复印件,后来用来在工商局注册另一家公司。 “你不知道那家公司的业务范围是什么。如果从事违法违规行为,那是非常危险的。” .

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