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你会被判用POS机提现吗?一公务员开地下POS与建行被捕 套现6000多万元

2021-07-19 科学松鼠会 【 字体:

信用卡申请官方网站

非法套现把自己关进监狱,嫌犯太自责了。

警方出示了没收的 POS 机和大量信用卡单。

Text/film 我们的记者魏薇和实习生曹雪珍

只要有信用卡,愿意收取一定的福利费,就可以通过“地下建行”用POS机刷卡公务员 办理pos机 违法吗,将卡内的金额兑换成现金,也就是相当于间接拿到了工行月免息房贷近两笔。

2011年6月底,历下公安致远派出所和历下公安经侦大队抓获了这家“地下建设银行”。据调查,“旅行”的7台P0S机11个月刷卡4000多张,套现6000多万公务员 办理pos机 违法吗,为省会最高。

地下建设银行名称:P0S

总裁兼投资人:尹冲(化名)

业务员:张、葛、周等

设备:7台P0S机

办公地点:工业南路一村民楼内

主营业务:通过刷POS机手续费率代持卡人兑现或还清信用卡债务。

利润:向收银员支付总额的 1%-1.5% 的福利费

成立:三台POS机启动

6月28日,记者在济南市监狱见到了尹冲。他穿着橙色囚服,脸色憔悴。

他是这家“地下交通银行”的创始人和投资人;同时,他还有一个让人羡慕的身份:公务员。

这件事要追溯到2009年底,当时33岁的尹冲在省城的一家中介公司工作,悠闲地工作。

有一次,因为家里急用钱,尹冲用信用卡找人在POS机上刷卡盗用现金,这让他找到了一个“商机”。

公安经侦大队第一中队队长李兆春表示,很多个体小贩和中小民营企业对资金的需求旺盛。但是他们去交通银行抵押时,门槛比较高,限制很多,手续也很长,用POS机刷卡提现显然更方便。

于是,尹冲利用家人的便利开公司,申请了三台POS机。刷卡地点在他家的公司:工业南路的一栋村民楼里。

事故:信用卡机器被封锁

我有设备和办公场地,我该如何组织业务?

得知银冲有POS功能后,张、周、葛等5人加入,通过QQ、小广告、手机邮箱成为他的“推销员”。为它到处招揽客户。

“他们三个以前做过,类似中介。”警察说。

坐在办公室,用POS机刷卡转账抢大额福利,尹冲尝到了甜头,没想到问题发生了:一台POS机被银联卡了。

原来银联会测试POS机刷卡交易的情况。而且银冲的POS机刷卡量高,次数过于集中。

“尹冲家的公司主要从事畜牧业和貂皮服装,日均营业额不到1亿元。”警方称,但该公司的POS机每日刷卡金额较高。数以万计。

发展:破局,破局

水煮野鸭是这样飞的吗?尹冲为此绞尽脑汁。

“他以家人或同学的名义注册了两家皮包公司,申请了四台POS机。”李兆春告诉记者,之所以说是“皮包公司”,是因为警方发现这两家公司的正常交易几乎为零。 “比如某电器事业部,其实并没有什么电器交易,但是POS机上有大量的信用卡记录可以申请。”

四台POS机加上另外两台没有被封的,尹冲一次有六台POS机。

“但是他太阴险了,所以他把更多的信用卡付给了他的店员。”警方表示,通过“吸取教训”,张某等店员将刷卡时的现金金额降为零,“比如7万元,六台POS机共用。”

利润:11 个月利润 4 到 500 万

从2010年4月到2011年3月,不到一年时间,殷冲就赚了四五百万元。

“他们每晚刷卡的次数从几万到多达三十万不等。”民警称收银员看不到这台POS机,但将卡和密码交给了张某等业务员,他们在POS机上按约定金额刷卡后退还。

被刷的钱到公司账户后,尹冲先支付0.5%的福利费,然后把闲钱转给业务员。而张某等人则要从中支付0.5%-0.7%的福利费,“也就是说,持卡人兑现了1万,最后只拿到了9900,付的100元就是尹冲。还有他的推销员的好处”。

这家“地下建行”除了信用卡提现,还有代偿债务的业务。

如果持卡人未能及时还清信用卡债务,可以先帮对方还清贷款,再取款,相当于继续无息继续对方的债务。当然,按需还款的福利费也很高,0.5% 比提现多。

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