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他开了一家小店,却申请了5台POS机

2021-07-19 科学松鼠会 【 字体:

昨天,合肥市公安局公布了2011年1月开始在全市组织开展的“天网2011”打击银行卡犯罪专项行动结果。

据杭州警方介绍,截至目前,警方共抓获信用卡盗窃、妨碍信用卡管理、违法经营等案件127起小店办理pos机,涉案金额17081.2500万元,抓获违法犯罪分子64人,并查获涉案银行。涉案银行卡489张,POS机58台,破坏银行卡犯罪团伙17个,起诉犯罪嫌疑人47人。

他打广告要兑现,但说“我洗手了”

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2011年1月11日,合肥市公安局包河分局民警王小平办公桌上的一则广告引起了他的注意。还有,把钱套现……”凭借多年办案经验和专业敏感性,王警官隐约意识到,这极有可能是利用POS机非法套现。

1月14日,王小平以客户的身份拨打了对方的联系方式。对方自称是本市惠州大道和水阳江路附近一家商场的“业主”。他叫张华(化名)。 ),他曾经在POS机的帮助下帮助一些客户办理相关业务,但因为打压力度大,他已经“金手”了。王警官话还没说完,便挂断了便利店的电话。

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既然关门了,为什么还要在报纸上做广告?包河警方觉得此事有些蹊跷,立即成立专案组进行调查。

开“超市”11个月套现1800万美元

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经过四个月的仔细调查,工作组决定关闭网络。他们赶到惠州大道与水阳江路交叉口附近的惠虹商场,抓获了漳华,并当场缴获了4台POS机、158张POS提款机和用于与客户沟通的手机。单位。

据张华介绍,2007年,他在叔叔和同学的捐赠下开了一家商场,但商场生意正常。 2010年6月,他以妻子刘某的名义,在南京某交通银行申请了商务POS机,专供客户刷卡购物。一天,在一位顾客的“提醒”下,张华萌生了“办理POS机,专营提现业务,从中支付手续费”的想法。话音未落,张华以汇鸿商城的名义,向南京某交通银行申请了一台POS机,供顾客提款时使用。每笔交易将收取 1% 的佣金。由于重视信用卡套现的商机,章华的业务越来越火爆。张华无法自拔,只好请来妻子的妹妹小琳做帮手。

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2010年8月,张华谎称业务需要,借用女儿身份证,伪造房屋租赁协议,成立春强五金建材批发部,向交通银行申请另一台POS机“扩容”营业”。使用约20天后,银联服务中心怀疑该POS机是刷卡提现,因此取消了该POS机。12月,张华再次伪造相关手续,开设了“实华建材”营业部》。此次,章华的法定代表人身份是在惠州大道某交通银行代为POS机办理的。2011年3月,他以妻女小林的名义申请了第五台POS机。

据办案民警介绍,章华以各种形式申请的5台POS机全部放置在汇虹商城。除一张用于普通名片消费外,其余四张均用于客户提现。 2010年6月至事发时,警方从简要统计中获悉小店办理pos机,张华非法从事信用卡套现交易2000多笔,套现金额超过1800万元。

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目前,张华涉嫌非法经营,被包河市公安局依法拘留。

警方:兑现可能带来诸多危险

合肥市公安局经侦支队相关负责人告诉记者,正是因为信用卡具有购物或接受服务的功能,暂时无需支付现金,持卡人可以享受高达至 50 天不等的免息期。一些不法分子利用这一漏洞,开展“假消费、真兑现”业务。

犯罪分子通常会发布“信用卡代理、无抵押非月息抵押”、“还款、套现”等广告,诱使需要抵押的人联系他们申请信用卡,并且持卡人只需办理一定手续,即可申请不同信用额度的信用卡。之后,通过中介公司的POS机刷卡后,兑现。该负责人还表示,如果持卡人经常被提现公司刷卡,对持卡人的风险会更大。如果持卡人能尽快把透支的钱还给建行,问题不大,但如果不还,麻烦就来了。他提醒居民不要相信或参与所谓的“养卡”行为,以免造成不必要的损失。 (何公新记者魏勇)

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