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处理 POS 机有哪些风险?

2021-07-16 科学松鼠会 【 字体:

只要POS机出自正规机构,一般没有风险。

一个;市面上常见的POS机有3种;

第一类:银联商务(银联直属)

第二种:各大建行POS(各建行直属)

第三类:第三方支付(第三方公司直接控制)

2;正规代理POS机资质:营业执照、税务登记证、法人身份证、组织机构代码证、开户证。

三个; POS机分为以下两种,封顶机和点数机,有联通和定点。

1.旋盖机不带积分。如果信用卡经常在旋盖机上刷卡,额度会降低,最坏的情况是卡被封。

2.指点机有积分。经常在积分机上刷信用卡以减少积分。您可以兑换礼物,而且限额也会下降。点数越高,点数越高(那些特殊卡就是点数机)。

四:不同行业对POS机的费率不同。封顶率是0.78-26 封顶,积分分为0.38/0.78/1.25。下面我就给大家说说代理POS机的风险和POS机的使用以及如何规避!

先说代理POS机。市场上有很多单证签到机(嘿,我是)。一牌值机只需提供身份证和银行卡即可。他们会做剩下的。假的。

有八分之八的带卡POS机为第三方支付公司所有(拉卡拉、支付宝、盛付通、汇付天下等第三方支付公司),还有一小部分是机器银联业务。

现在POS机是很好的代理,但是你怎么把你的建行卡号正面绑定到这台POS机上呢?你们如何证明我的资金是安全的?

教你一种最简单的辨别方法!

申请POS机时,问营业员:该机是否有独立的商户后台?如果没有,你可以让他滚!绝对的二次清洗机!

说到第二次清算;下面我就给大家讲一讲POS机的第一次清算、第二次清算的风险! (如果要申请POS机,注意,很重要!)

机器清零后,绑定到自己的银行卡上。你有一个独立的后端。您可以使用笔记本电脑登录系统后台营业执照办理pos机有什么风险吗,查看您的所有交易详情。

第二台清算机是与之绑定的另一个人的银行卡。钱到账后,他会为你汇款。这是最危险的。如果初始金额比较小,他就会把钱汇给你,你会听到恶毒的。到账的时候还以为是自己的卡,开始大额刷卡。金额大的时候,他不会转给你。

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说说POS机刷卡后的资金流向。

银行机器:

1、branch-branch-你的账户(这是最简单的,

2、银行委托第三方机器:third-party-branch-branch-your account

第三方机:第三方-您绑定的银行卡的分行-您的账户的分行

使用POS机时一定要注意:

1、打印的POS机收据必须由持卡人签名,签名必须与卡上的姓名一致。最好请持卡人在银行卡反面签上英文姓名。信用卡尤其重要。如果一旦持卡人的手机拒付,有持卡人签名的收据,不用担心刷卡的钱不会被占到——这就是签名。

2、谨防假卡。

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什么是假卡?假卡是非法卡,如复制卡、黑卡等。复制卡通常制作的比较粗糙,例如卡表面的字符与卡的边缘不平行,以及质量相对较差。你应该能够看到你是否关注它。黑卡是被他人遗失的卡。这种卡本来就是真卡。所以只能注意顾客的签名是否与顾客刷卡时的卡签名一致,顾客的身份证是否是消费的持有人。金额小也无所谓,金额大的一定要看你的身份证。

3、POS机禁止擅自拆机维修。

4、2009 年 12 月 15 日,最高人民法院、最高人民检察院联合印发了《关于阻碍信用卡管理刑事案件具体适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释”)。 12月16日实施的《解释》明确规定,利用POS机进行虚假交易等方式直接向持卡人支付现金,金额超过100万元,构成非法经营罪,金额是500万元以上是“情节非常严重”,判处五年以上有期徒刑。 《解释》将只能归类为违法的POS设备归为违规,相应的处罚更重。

5、检查购物小票上的金额是否正确。消费者在超市刷卡消费时,需按照银行卡交易要求在交易收据上签字。并提醒消费者,签收时应先确认是否为本人卡号,并仔细核对采购单上的金额、币种是否与实际消费情况一致。只有在他们正确的情况下才能签字。

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